Nossa área de Compliance e Investigações Internas auxilia empresas e instituições financeiras na identificação de riscos, prevenção e remediação de passivos contingentes. Contamos com uma equipe multidisciplinar , na qual adota uma visão holística de compliance que vai além de questões relacionadas a corrupção e lavagem de dinheiro e envolve, dentre outras áreas, bancário, antitruste, governança corporativa, mercado de capitais, fusões e aquisições, energia, óleo e gás, direito administrativo, ambiental, trabalhista e tributário, assim como outros crimes de colarinho branco. A atuação do escritório abrange:
- Auditorias;
- Investigações Internas;
- Entrevistas com administradores, empregados e terceiros;
- Treinamentos;
- Revisão e implementação de Programas de Compliance e Políticas Internas;
- Revisão de Controles Internos;
- Defesa em processos administrativos e judiciais.
